Правящие семьи Азербайджана связан с тайной инвестиции через Мальтийский банк

Опубликованно 08.05.2018 09:15

Правящие семьи Азербайджана являются предполагаемыми бенефициарами десятки анонимно компаний, которые были использованы для инвестиций в недвижимость, отели и предприятия в Европе, по данным исследования проекта "Дафна".

За последние три года, несколько сетей компаний воспользовались частный банк на Мальте для тайных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории, исследовательский проект нашли.

Многие компании, которые якобы действовали в интересах детей Ильхама Алиева, президента Азербайджана, и сыновья его министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, по данным трех источников со знанием операций. Детей президента Азербайджана связаны в Дубай империя собственность Подробнее

Свои исковые требования поддерживает информация в открытом доступе, и утечка из Дубая зарегистрированного местожительства.

Дочери Алиева, Лейла и Арзу алиевы, не ответило на просьбу о комментарии.

Адвокаты Гейдарова сыновей, Ниджат и сказка, сказал: “наши клиенты-владельцы компаний, которые имеют совершенно законный бизнес”.

Тале Гейдаров, слева, с Бразильский бывший футболист Роналдиньо на пресс-конференции в Баку. Фото: Тихоокеанская Пресса/LightRocket/Getty Изображения

Хотя нет предложений правонарушений, раскрытие информации, вероятно, поднять новые вопросы для правящей элиты Азербайджана, которые были подвергнуты широкой критике за отсутствие прозрачности, поскольку Алиев пришел к власти в 2003.

Он был обвинен председателем режима, который был заключен в тюрьму журналистов, совершивших нарушения прав человека и допустил расхищение государственного имущества государственными должностными лицами. Организация экономического сотрудничества и развития неоднократно призывал страны к большей открытости и обеспечения большей прозрачности в рамках необходимых антикоррупционных мер.

Президент осудил любую критику своего правительства как “мазок”, и обвинил западные СМИ ведут “необъективным, необоснованным и провокационной кампании” против лидеров Азербайджана.

Расследование показывает широту ранее не инвестиции, принадлежащих некоторой части элиты, и как Мальта была использована в качестве шлюза для них, чтобы купить и управлять активами в Европе и остальном мире.

В центре сети компаний, которые были клиентами Пилатус банк, штаб-квартира которой находится на Мальте и активы будут заморожены до завершения расследования, начатого по банковским регулятором страны в прошлом месяце.

Информация, кажется, впервые показывают, что дочери президента своей половины доли в Гилан Холдинг, одна из крупнейших компаний Азербайджана, с интересами в банковской сфере, строительстве, туризме, сельском хозяйстве и Габала футбольный клуб.

Голоса арзу Алиева на президентских выборах в начале этого месяца. Фото: ТАСС/Баркрофт Изображений

Гилан Холдинг был основан Гейдарова в 1980-х годах и стала одной из самых успешных компаний в Азербайджане до того, как передал сыновьям своим, прежде чем Гейдаров пришел в правительство.

Активы якобы проводимых семей за счет компаний, которые были клиентами Пилатус банка включают в себя: Инвестиции в пятизвездочный отель Sofitel и спа на острова пальм в Дубае, который находится под управлением французской многонациональной группы сайт accorhotels. Проведение конгломерат Азербайджана Гилан. Три французских производителей фарфора, постельное белье и фигурки Смурфов. 40 млн. долларов США (?29м), пяти-звездочный отель перепланировки в Грузии.

Мальтийский регулятор отказался комментировать фокус своего исследования на Пилатус, и там нет никаких предположений, упомянутых в этой статье, действовал незаконно.

Сотрудничество 18 новостных организаций, в том числе Guardian, Reuters и Нью-Йорк Таймс, исследующ Пилатус. Возглавляемая запретные истории Франции, проект "Дафна" была создана для продолжения расследования Дафна Каруана Галиция, который был убит в результате взрыва заминированного автомобиля в октябре.

Место Святой Марии в Кенсингтоне, Лондон. Фото: Алисия Fuso для опекуна

Адвокаты Бейкер сказал, что их клиент был “потрясен” убийством Каруана Галиция и он “во все времена действовали с предельной добросовестности и честности, и, в случае необходимости, обратился за помощью к соответствующим специалистам”.

Остров Пальма Джумейра, расположение отеля Sofitel Дубай курорт. Фото: Рекс Особенности

Участки оккупировали курорт располагается в городе Дубай 360-комнатная Софитель. Пока семья понимается как собственное здание, отель, управляемый компанией accor.

Похоже, что "Аккор", в ТОП-40 компании на Парижской фондовой бирже, является партнером интересы Алиева в общей сложности три отеля. Сара, кажется, были связаны через механизм франчайзинга с другой отель accor в Дубае, отель Mercure Барша высот. И французская группа работает в отеле Fairmont в Баку, ранее сообщалось, что они связаны с семью Алиевых.

Компания accor заявила, что не может разглашать подробности коммерческих отношений.

Дополнительная отчетность Миранда Деян, Хадиджа Исмайлова, Жан-Батист Chastand и Энн Мишель

14

Категория: Новости