Великобритании принять законы ЕС о борьбе с терроризмом и отмыванием денег


Опубликованно 24.09.2018 14:30

Великобритании принять законы ЕС о борьбе с терроризмом и отмыванием денег

Великобритания будет принимать радикальные европейские законы, направленные на борьбу с терроризмом и отмыванием денег, правительство подтвердило, что могло бы демаскировать впервые бенефициаров тысяч секретных трестов.

В письме, направленном депутату Маргарет Ходж, министерство предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии (бейс) говорит, что правительство будет принимать пятый анти-деньги директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег.

Законодательство было создано после эскалации террористического насилия в Европе и как ответ на Панаму документы, в которых Международный консорциум журналистов показали, широкое использование трастов и непрозрачных оффшорных структур для отмывания денег, полученных от взяток, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

В письме, подтверждающем намерения правительства, лорд Хенли, парламентский заместитель госсекретаря в бейс, написал 16 июля: “вы спрашиваете о планах правительства в отношении соблюдения требований пятой директивы по борьбе с отмыванием денег. Предельный срок для транспонирования директивы подпадает под срок реализации и Великобритании включения этой директивы”.

Великобритания официально покинет ЕС в марте следующего года, но пока переговоры об окончательной сделке продолжаются, там будет установлен переходный период до конца декабря 2020 года. За это время Британия обещала соблюдать все существующие и новые европейские законы.

Пятый анти-отмывание денег директива содержит следующие меры: Государственных реестров владельцев компании в каждом государстве-члене. Доступ к имена бенефициаров трастов для правоохранительных органов, и тех, кто “законный интерес”, в том числе журналистов-расследователей и НПО. Трансграничный базе данных компании и владельцы доверяют, под руководством Европейской комиссии. Автоматический доступ к именам владельцев банковского счета для национальных подразделений финансовой разведки.

“Это хорошая новость”, - сказал Алекс Кобэм, исполнительный директор кампании сети налога правосудия. “По крайней мере в этой области Великобритания не будет проводить пост-выходе Великобритании гонки на выживание на финансовую тайну. Это решение поможет создать пятой директивы и свою позицию на публичных регистров в качестве международного стандарта”.

Директива применяется только к государствам-членам, а не их спутников. Великобритания финансовые центры аффилированные оффшорные останется решить, следует ли принять некоторых или всех мер. Заморскими территориями, включая Британские Виргинские острова и Бермуды, и коронные владения Джерси, Гернси и Остров Мэн по-прежнему позволяют компании и трасты, зарегистрированные на их берегах работать в сравнительной тайне.

В случае не-интернет-выходе Великобритании из ЕС, пока неясно, будет ли правительство реализовать новые законы ЕС, таких как пятый анти-деньги директива по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, в Великобритании, скорее всего, придерживаться политики ЕС по борьбе с отмыванием денег, если он хочет постоянный доступ к европейским рынкам.

Представитель бейс отказался от комментариев, сказав, что письмо из Хенли был частным, и департамент не смог поделиться личной переписке.

Принятие директивы в Великобритании будут усиливать давление на прозрачность в сеть аффилированных налоговых убежищ. Межпартийная коалиция, возглавляемая Ходж уже заставил правительство принять законодательство, которое позволит выявить владельцев оффшорной компании в заморских территориях.

Ходж, представитель лейбористов на лай и видным борцом против уклонения от уплаты налогов, сказал: “Это еще один шаг в нашей большой кампании по искоренению грязных денег и уклонения от уплаты налогов в Великобритании. Зависимости британской короны теперь должны прийти в соответствие и согласен, что они тоже примут публичных реестров бенефициарных владельцах”.

Коронные сильно зависит от ведения бизнеса с европейскими финансовыми институтами, такими как банки и пенсионные фонды. Они в прошлом решили принять ряд мер борьбы с отмыванием денег, введенных Брюсселем, такие, как создание подразделений финансовой разведки. Подписаться на ежедневные бизнес сегодня по электронной почте или следовать за бизнес-Хранителя на Твиттере @BusinessDesk

“Коронные, признавая важность для их бизнес-модели, сохраняя полный доступ к рынкам ЕС, скорее всего, соответствует стандарту”, - сказал Кобхэме.

Государства-члены должны включить эту директиву в свое национальное законодательство по 10 января 2020 года – почти за год до окончания переходного периода выходе Великобритании. Депутатам предстоит решить, какие ограничения на доступ к информации о владельцах трастов. Не будет общей базы данных, но государства-члены должны разработать правила, чтобы позволить тем с “законный интерес” получить информацию о каждом конкретном случае.

Директива говорит, что эти правила необходимо учитывать профилактические workdone неправительственных организаций и журналистов в борьбе с отмыванием денег.


14

Категория: Новости