Госфинмониторинг "пятнистый" подозрительные операции в 92 млрд

Национальная служба по финансовому мониторингу за прошлый год выявила подозрительных сделок в 92,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство подготовило 893 материала, от финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и совершение других преступлений, определенные Уголовным кодексом.

Более 200 подготовленных материалов о возможных фактах легализации денежных средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства, что касается финансовых операций людей, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму, эквивалентную 27,7 млн гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном они получили-служба Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и прокуратуры.

Напомним, национальный банк объявил программу действий на год.

Вы хотите знать, важные и актуальные новости раньше всех? Подпишитесь на Bigmir)net вFacebook и Telegram

Категория: Новости